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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“三友醫(yī)療”或“公司”）于2022年8月19日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)就公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度事宜公告如下：

　　為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，同時(shí)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，維護(hù)良好的合作關(guān)系，增加公司在金融機(jī)構(gòu)的信用，公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣4億元（含本數(shù)），授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、承兌匯票、貿(mào)易融資、保函等，具體授信具體業(yè)務(wù)品種、額度和期限，以金融機(jī)構(gòu)最終核定為準(zhǔn)。授權(quán)有效期為一年，在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求來合理確定。

　　董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層，在上述新增綜合授信額度內(nèi)辦理本次銀行綜合授信業(yè)務(wù)相關(guān)的全部手續(xù)，包括但不限于與銀行進(jìn)行具體洽談、簽署相關(guān)協(xié)議以及貸款手續(xù)等。本次向銀行申請(qǐng)授信額度事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月23日

　　證券代碼：688085 證券簡稱：三友醫(yī)療公告編號(hào)：2022-033

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海三友醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“三友醫(yī)療”或“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2022年8月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議的通知于2022年8月9日通過書面、郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬宇立先生主持，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司<2022年半年度報(bào)告及摘要>的議案》

　　議案內(nèi)容：詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》。